17 Mar, 2025
الجمعية العامة غير العادية 2025
 
يسر البنك العربي الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 10 شوال 1446ه الموافق 08 أبريل 2025م وذاك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
 
١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في
٣١-١٢-2٠٢٤م (مرفق).
٢- الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في
 ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته عن السنة المالية المنتهية
في ٣١-١٢-٢٠٢٤م (مرفق).
4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢5 م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢6 م وتحديد أتعابهم
 وهم كل من.
 (١)   شركة إرنست ويونغ (EY) 
 (٢)   شركة ديلويت  (Deloitte)
 (3)   شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM)
 (4)   شركة البسام محاسبون قانونيون ومستشارون (PKF)
 (5)   شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون (LYCA
5- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٤م.
6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.
7- التصويت على صرف مبلغ (10,007,000) ريال مكافأت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9- التصويت على ضوابط ومعايير المنافسة لأعمال البنك العربي الوطني (مرفق).
10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ، وذلك في حال الموافقة على ضوابط ومعايير المنافسة لأعمال البنك العربي الوطني  البند رقم (9). 
11- التصويت على إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد ، في عمل منافس لأعمال البنك (مرفق).
12- التصويت على تعديل برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل (مرفق).
13- التصويت على شراء البنك عدد من أسهمه وبحد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمه لغرض تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين ، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك ، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فتره أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمده لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين ، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)
14- التصويت على تعديل سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
15- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
16- التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق).
17- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة (مرفق).
18- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق).
19- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب (مرفق).
20- التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق).
21- التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالأحكام الختامية (مرفق).
22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و شركة أبانا والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح راشد الراشد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف اتفاقية إسناد خدمات مراكز النقد وتوريد وتركيب وصيانة كاميرات مراقبة لجميع فروع ومراكز البنك. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ 22٨,1,٩0٦  ريال سعودي، بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق).
23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ صلاح راشد الراشد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك مبلغ 1,2٦٧,٤٧٧ ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٤ وبدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).
24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ هشام عبد اللطيف الجبر، مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد لوثائق تأمين لصالح البنك العربي الوطني. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ 1,540,920 ريال سعودي، بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق).
مرفق
لتصفح المزيد من الأخبار...
26 Apr, 2026

إعلان البنك العربي الوطني عن تعيين أعضاء لجنة المراجعة

المزيد
16 Apr, 2026

يعلن البنك العربي الوطني عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة

المزيد
01 Apr, 2026

يعلن البنك العربي الوطني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

المزيد