1- تم لاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية

في   ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية             

  في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته عن السنة المالية المنتهية

 في ٣١/١٢/٢٠٢٢م

4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من
العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابهم.

 وهم كل من.

) KPMG (١) مكتب الفوزان وشركاه (  

(Deloitte) (٢) شركة ديلويت  

5- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢م.

6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٢م. بواقــع (٠.٦٠ هللة) للسهم الواحد (بعد خصم الزكاة) وبمبلغ اجمالي قدره (٩٠٠مليون ريال) أي بنسبة (6 %) من قيمة السهم الاسمية علماً باًن احقية أرباح النصف الثاني سوف تكون من حق المساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبار من تاريخ ١١/٠٤/٢٠٢٣ م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.

8- الموافقة على صرف مبلغ (٥,١٦٠,٠٠٠) ريال مكافأت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٦م.

وهم كل من:

1- صلاح راشد الراشد

2- عبد المحسن إبراهيم الطوق

3- عبيد عبد الله الرشيد

4- هشام عبد اللطيف الجبر

5- اسامه خالد العتيقي

6- محمد فرج الكناني الزهراني

7- ثامر مسفر الوادعي

8- نعيم راسم الحسيني

9- رندة محمد الصادق

10- محمد عبد الفتاح الغنمة

10 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

12- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكأفات.

13- الموافقة على تعديل سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية.

14- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

15- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لرئيس مجلس الادارة السيد صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية (تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة) بعقد سنوي وقد بلغ مبلغ التعاملات مع البنك (١٤,٣٧١,٧٣٣) ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٢، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية.

16- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة السيد هشام عبد اللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني وهي عبارة عن تجديد لوثائق تأمين لصالح البنك العربي الوطني. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك خلال عام ٢٠٢٢م مبلغ (٦٤,٦١٩,٧٨٧) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لرئيس مجلس الادارة السيد صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية اسناد خدمات مراكز النقد - توريد وتركيب وصيانة كاميرات مراقبة لجميع فروع ومراكز البنك بعقد سنوي وقد بلغ مبلغ التعاملات مع البنك (١٩,٩٩٩,٢٣٧) ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٢م، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية .

18- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٦م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها وهم كل من:

1. ثامر مسفر الوادعي
2. خالد محمد البواردي
3. عبد الله صايل العنزي